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账号被冻结要花2万才能解封?诈骗团伙靠这个“套路”骗了100多万

发布日期:2021-11-15 10:31   来源:未知   阅读:

  现代快报讯(通讯员 宁公宣 记者 刘遥)近日,南京警方成功侦破了一起网络贷款诈骗案。该案 5 名嫌犯在网上发布低利息网贷广告,引诱被害人上钩。等被害人在 APP 上提交个人信息时,他们一番操作将账号冻结,然后告诉被害人需支付高额保证金,才能解封账号。这种 套路 ,竟然让 5 名嫌犯骗得了 100 万余元。

  2020 年 11 月,市民蒋先生报警称,其在自己网上办理贷款的时候被骗走 4 万元,希望民警帮其追回。

  那段时间,蒋先生急需资金补齐合同尾款,不然将承担近百万元的违约赔偿。某日上网时,蒋先生看到某小额贷款公司发布的弹窗广告, 低利息、无抵押、放款快、秒到账 ,这正好满足蒋先生当时的资金需求,于是他立即打电话向对方咨询了贷款流程。

  刚和客服人员沟通时,蒋先生还不太相信,但等对方出具资质证书、从业证件等证明文件后,他觉得还挺靠谱的,就按照指引点击进入对方发来的链接,下载了一款 APP,开始了网上贷款操作。他填写好了个人相关信息和银行卡卡号,可没想到完成提交后系统提示异常,显示账户被冻结无法完成打款。慌了神的蒋先生赶紧联系客服,得知是因为其不小心输错了银行卡卡号,才导致 20 万元贷款和账号一起被冻结。蒋先生赶紧寻求解决办法,客服表示需要缴纳 2 万元的 保证金 对账户进行解封,随后会连同 20 万元贷款一同返回。由于急需资金周转,蒋先生未做思考就往客服提供的指定账户中汇了 2 万元。

  蒋先生在缴纳完 保证金 后,为了防止再次出错,对填写的信息再三检查,确认无误后才提交申请。没想到,系统又一次提示异常,账户再次冻结。这次,客服主动联系并训斥蒋先生太过着急,说其提交的信息依旧是错误的,蒋先生赶紧道歉并表示听从指示,再次转账 2 万元对账户进行解封。就在等待客服指示期间,蒋先生突然发现 APP 无法登陆了,想联系客服发现被对方拉黑,电话也无法接通。

  警方在对案件进行了深入分析梳理后,经过近三个月的努力,专案组成功在海南捣毁了该诈骗团伙,先后抓获犯罪嫌疑人 5 名。审查中,5 名嫌犯均对自己实施网络贷款诈骗的违法犯罪行为供认不讳。专案组经进一步侦查发现,该诈骗团伙作案在多省流窜作案,涉案金额高达 100 余万元。

  据嫌犯朱某交代,他们在网上发布的 低利息、无抵押、放款快、秒到账 广告,就是利用被害人急需用钱的心理。在被害人下载 APP 后,他们可以随意修改被害人提供的个人资料和贷款金额,屡次给被害人造成操作失误的假象,再通过哄骗、恐吓等一系列诈骗 套路 ,一步步诱导被害人转账汇款。

  目前,该团伙犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,查清案件工作正在进一步开展。

  1、切忌心存侥幸,不轻信网上贷款信息,不轻信无息、低息贷款,办理贷款应选择国家正规金融机构;

  2、切忌将钱款转给不明身份的任何单位和个人,汇款验资、放贷前收费都是诈骗,如对方要求先期交纳保证金等费用,务必提高警惕;

  3、切忌贪占小便宜,天上不会掉馅饼,低门槛放贷是诱饵,遇到低息、无息贷款要到正规金融机构咨询核验;

  4、切忌删除相关转账记录、聊天记录等证据,发现被骗后要及时报警,积极配合公安机关开展案件办理工作。

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